Поиск
Курс валют ЦБ РФ
24.09.2015
Курс Доллара к рублю на сегодняUSD00.00000.000
Курс Евро к рублю на сегодняEUR00.00000.000
Курс Фунта к рублю на сегодняGBP00.00000.000
Группы в соц. сетях
Опрос

С каким банком удобнее всего работать по валютному контролю?

Посмотреть результаты

Loading ... Loading ...

Нарушения ВЗ

Со штрафными санкциями за нарушение валютного законодательства РФ можно подробно ознакомиться в статье 15.25 «Кодекса об административных нарушениях».

Вот их примерное краткое содержание:

Нарушение

Административный штраф

ч.1 Осуществление незаконных валютных операций на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции
ч.2. представление нами в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
  • на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;
  • на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей
ч.2.1 Непредставление нами в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
  • на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей;
  • на юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 рублей
ч.4. Нерезидент заплатил нам позже установленного в договоре срока (проще говоря — недополучение валютной выручки)
  • на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы, перечисленной с нарушением установленного срока и (или) в размере от трех четвертых до одного размера просроченной суммы
ч.5. Мы заплатили предоплату, а нерезидент работы не выполнил/товар не поставил. И предоплату нам своевременно не вернул
  • на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию
ч.6. Несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля (ПС, СВО, СПД) и документов к ним, несоблюдение правил их оформления
  • на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
ч.6.1 Несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля не более чем на 15 дней предупреждение или административный штраф:

  • на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 5 000 до 15 000 рублей
ч.6.2 Несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля не более чем на тридцать дней
  • на должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей
ч.6.3 Несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля более чем на тридцать дней

  • на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
ч.7 Повторное в течение одного года нарушение ч.6 

 

Повторное несоблюдении порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ (добавлено 11.04.15)

  • на должностных лиц в размере от 12 000 до 15 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 120 000 до 150 000 рублей

 

  • на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 400 000 до 600 000 рублей
Рейтинг@Mail.ru